تنظیم کننده ایالات متحده از Binance Exchange Top Crypto Sere Exchance شکایت می کند.

27 مارس (رویترز) - بزرگترین Binance Exchange Crypto Exchange و مدیرعامل و بنیانگذار آن Changpeng Zhao روز دوشنبه توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) به دلیل کار کردن آنچه تنظیم کننده ادعا می کرد "مبادله غیرقانونی" و "شم" است ، شکایت شدند. برنامه انطباق.

CFTC از Binance ، ژائو و مدیر ارشد سابق خود با "فرار اراده" از قانون ایالات متحده "شکایت کرد ، در حالی که درگیر یک استراتژی محاسبه شده از داوری نظارتی به نفع تجاری آنها بود."

ژائو ، یک میلیاردر که در چین متولد شد و در سن 12 سالگی به کانادا نقل مکان کرد ، شکایت CFTC را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند.

ژئو در بیانیه ای گفت: "پس از بررسی اولیه ، به نظر می رسد که این شکایت حاوی یک تلاوت ناقص از حقایق است ، و ما با توصیف بسیاری از موضوعات ادعا شده در این شکایت موافق نیستیم."

این دادخواست در میان سرکوب گسترده تر و به طور فزاینده بالا در شرکت های رمزنگاری صورت می گیرد. سالهاست که دادستان های ایالات متحده و محققان مدنی شرکت های رمزنگاری را برای ارائه های غیرقانونی و ناکامی در رعایت قوانینی که برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی طراحی شده اند ، هدف قرار داده اند. اما سرعت چنین فعالیت های دولتی اخیراً افزایش یافته است.

CFTC در روز دوشنبه در شکایت خود اظهار داشت که از حداقل ژوئیه 2019 تا به امروز ، Binance "معاملات مشتقات کالایی را به نمایندگی از افراد ایالات متحده" ارائه و اجرا کرد.

CFTC با استناد به تعدادی از شیوه هایی که برای اولین بار توسط رویترز در یک سری از تحقیقات در سال گذشته گزارش شده است ، برنامه انطباق Binance "ناکارآمد" بوده است و این شرکت به سرپرستی ژائو به کارمندان و مشتریان گفت که کنترل های مربوط به انطباق را دور بزنند. بشر

CFTC همچنین ، مدیر ارشد سابق انطباق Binance ، ساموئل لیم را به نقض "کمک و کمبود" Binance متهم کرد. لیم بلافاصله به تماس ها و پیام های رویترز پاسخ نداد.

سخنگوی Binance ، که بر بخش جهانی دارایی دیجیتال حاکم است ، گفت که این شرکت به "همکاری" با تنظیم کننده ها ادامه خواهد داد.

سخنگوی گفت: Binance "سرمایه گذاری های قابل توجهی" را برای اطمینان از اینكه كاربران آمریكایی در سكو خود ندارند ، انجام داده است.

روستین بهنام ، رئیس CFTC در بیانیه ای گفت كه مدیران Binance سالها می دانستند "آنها قوانین CFTC را نقض می كنند ، به طور فعال تلاش می كنند تا هم پول را حفظ كنند و هم از پیروی خود جلوگیری كنند."

CFTC مسئول نظارت بر بازارهای کالاها و مشتقات از جمله بیت کوین است. شرکت هایی مانند کارگزارانی که تجارت مشتریان آمریکایی با چنین محصولاتی را تسهیل می کنند، ملزم به ثبت نام در آژانس هستند.

رویترز در دسامبر گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده از سال 2018 بایننس را برای نقض احتمالی پولشویی و تحریم ها بررسی کرده است. رویترز دریافت که بایننس حداقل 10 میلیارد دلار پرداخت برای مجرمان و شرکت هایی که به دنبال فرار از تحریم های ایالات متحده هستند، پردازش کرده است.

ژائو چانگ پنگ، بنیانگذار و مدیر اجرایی بایننس، در کنفرانس فناوری Viva در پاریس، فرانسه، 16 ژوئن 2022. رویترز/بنویت تسیه

ارز رمزنگاری شده بایننس BNB که چهارمین ارز بزرگ جهان از نظر اندازه بازار است، با انتشار این خبر حدود 4 درصد کاهش یافت.

ژائو در یک توییت بعد از ظهر دوشنبه نوشت: "4" - اشاره به پست قبلی که "بایدها و نبایدهای" او برای سال 2023 را فهرست کرده بود. چهارمین مورد در لیست "نادیده گرفتن FUD، اخبار جعلی، حملات" بود. مخفف "ترس، عدم قطعیت و شک" اغلب در رمزارز در رابطه با اخبار منفی استفاده می شود.

'کشتی دزدان دریایی'

بایننس که در سال 2017 در شانگهای تأسیس شد، در قلب صنعت کریپتو جهانی قرار دارد. به گفته ارائه دهنده داده CryptoCompare، صرافی اصلی Binance. com سال گذشته معاملاتی به ارزش حدود 23 تریلیون دلار را پردازش کرد. ژائو سال گذشته گفت که حجم معاملات در سال 2021 به 34 تریلیون دلار رسید.

بایننس با یک شرکت هلدینگ مستقر در جزایر کیمن، هرگز محل مبادله اصلی خود را فاش نکرده است. CFTC شرکت هلدینگ و دو واحد دیگر بایننس را هزینه کرد.

CFTC گفت: بایننس مشتریان را ملزم به ارائه اطلاعاتی برای تأیید هویت آنها قبل از معامله نکرد و "در اجرای روشهای اصلی انطباق طراحی شده برای جلوگیری و کشف تامین مالی تروریسم و پولشویی شکست خورد."

شکایت CFTC به تشریح تلاش های بایننس برای حفظ مشتریان آمریکایی حتی پس از اینکه این شرکت با مشارکت یک شرکت ظاهراً مستقل آمریکایی، یک صرافی ایالات متحده را در سال 2019 راه اندازی کرد تا به مشتریان آمریکایی مطابق با مقررات ایالات متحده خدمات ارائه کند، توضیح داد.

رویترز قبلاً گزارش داده بود که این شرکت آمریکایی، BAM Trading، در واقع توسط ژائو کنترل و توسط بایننس به عنوان یک شرکت تابعه واقعی اداره می شود. CFTC گفت زمانی که ژائو اولین مدیر عامل BAM را استخدام کرد، "بایننس را یک کشتی دزدان دریایی توصیف کرد و توضیح داد که آرزو دارد Binance. US یک قایق نیروی دریایی باشد."

مشتریان VIP

اگرچه تجارت جهانی Binance به طور علنی اعلام كرد كه این امر باعث می شود مشتریان آمریكا از تجارت بر روی پلتفرم خود محدود كنند ، اما CFTC گفت Binance به "مشتریان VIP" با ارزش تجاری خود گفت كه چگونه می توانند از كنترل های خودداری كنند.

CFTC گفت ، ژائو اطلاعاتی را در مورد راز مشتری ایالات متحده Binance از برخی از مدیران ارشد نگه داشته است. در اکتبر سال 2020 ، ژائو به پرسنل Binance دستور داد تا مقدار ایالات متحده را برای برخی از زمینه های داده در پایگاه داده داخلی Binance با "UNKWN" جایگزین کنند.

براساس CFTC ، Binance از طریق حدود 300 "حساب خانه" ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به ژائو ، بر روی سکوی خود معامله کرد ، اگرچه این مبادله این فعالیت را در شرایط عمومی استفاده یا جاهای دیگر فاش نکرده است. CFTC گفت ، حساب های مجلس از سیاست "تجارت خودی" Binance معاف شد.

یک مدیر اجرایی برتر Binance در ماه فوریه به وال استریت ژورنال گفت که این شرکت انتظار دارد برای حل تحقیقات ایالات متحده مجازات هایی را پرداخت کند.

CFTC اعلام کرد که به دنبال مجازات های پولی ، انصراف از دستاوردهای بد و ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی است.

گزارش از تام ویلسون در لندن ، کریس پرنتیس در واشنگتن و جیور سینگ شیخاوات در بنگالورو ؛گزارش های اضافی توسط ماریا پونژات ؛ویرایش توسط شینجینی گانگولی ، آلون جان ، مارگریتا چوی و ریچارد چانگ